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- Aprovechó el perfil de un adulto mayor para coordinar una red de lavado de dinero del narcotráfico. Ahora espera su sentencia en Estados Unidos.
Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- Aprovechando la fachada de un adulto mayor, ajeno a la tecnología y más cercano al retiro, Daniel Gordiano Valenzuela construyó el perfil perfecto para pasar desapercibido mientras orquestaba una prolifera red de lavado de dinero para el crimen organizado.
Con 60 años de edad, Don Daniel se encargaba de coordinar desde México la recolección de las ganancias del narcotráfico generadas en suelo estadounidense.
Por años el adulto mayor operó con impunidad hasta que una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y del Servicio de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) dieron con él.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Gordiano Valenzuela lavó más de 1.9 millones de dólares del crimen organizado.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses no precisaron para qué cárteles u organizaciones criminales el hombre de sesenta años prestó su servicios ilegales.
Tras su detención, Daniel Gordiano Valenzuela se declaró culpable de los cargos y ahora espera su sentencia condenatoria.
El modus operandi de un lavador de dinero de 60 años
La forma en que operaba Gordiano Valenzuela refleja una logística altamente estructurada para mover ingentes cantidades de dinero sin levantar sospechas inmediatas.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Don Daniel coordinó personalmente el blanqueo de exactamente un millón 973 mil 76 dólares, más de 30 millones de pesos según el tipo de cambio actual.
Para lograrlo, el hombre de 60 años desplegó una extensa red de colaboradores a lo largo de Estados Unidos con la tarea específica de recolectar las ganancias de la venta de drogas en efectivo.
Una vez que sus cómplices recibían y aseguraban el dinero, Gordiano Valenzuela emitía instrucciones precisas para transferir dichos fondos hacia México.
El método de retorno combinaba transferencias bancarias electrónicas con el uso de criptomonedas, una modalidad cada vez más recurrente para eludir los controles financieros tradicionales.
Por cada operación completada con éxito, Don Daniel cobraba un porcentaje o «comisión» fija sobre el monto total blanqueado, consolidándose así como una pieza central en la cadena de financiamiento del narcotráfico entre ambas naciones.
Hasta 20 años de prisión por lavar dinero del narco
DEA
A sus 60 años, Daniel Gordiano Valenzuela enfrenta ahora la posibilidad de pasar el resto de su vida en una prisión federal.
Después de declararse culpable de conspiración para lavar dinero, el adulto mayor ahora deberá esperar su condena. El Departamento de Justicia informó que la audiencia de sentencia está programada para el 19 de noviembre de 2026.
Don Daniel enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por el delito por el que se declaró culpable.
Sin embargo, estas dos décadas representan el máximo previsto y no significan que necesariamente recibirá esa cantidad de tiempo en prisión. La sentencia será determinada por un juez de un tribunal federal, quien deberá tomar en cuenta las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores establecidos por la legislación.
Por ahora, Gordiano Valenzuela ya reconoció ante las autoridades estadounidenses su participación en la conspiración para lavar los recursos.
La sentencia definirá finalmente el castigo que recibirá por haber intervenido en el traslado de casi 2 millones de dólares provenientes de la venta de drogas mediante una red que utilizaba, entre otros mecanismos, las criptomonedas.
