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- De acuerdo con las indagatorias coordinadas por la FGR, el monto de las transacciones ilícitas y la defraudación fiscal de este grupo supera los 12 mil mdp.
Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).- Un Juez de control federal dictó auto de vinculación a proceso en contra de ocho presuntos integrantes de la organización delictiva denominada “Del Caballito”, una de las redes de factureros y lavado de dinero más grandes detectadas recientemente en el país.
La medida fue autorizada por el juzgador tras evaluar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Federación, ante lo cual se determinó que los ocho detenidos deberán permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante el tiempo que tome el desarrollo de la investigación complementaria, informó la Fiscalía General de la República (FGR) a través de un comunicado.
Los procesados fueron identificados formalmente como: Maikol «N», Salvador «N», Laura «N», Luis «N», Manuel «N», Elda «N», Montserrat «N» y Lilia «N».
Todos los detenidos, señaló la Fiscalía, «fueron presentados ante el Juez por su posible participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos, proceso que arrojó además la ratificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra y se establecieron dos meses como plazo para la investigación complementaria».
De acuerdo con las indagatorias coordinadas por la Fiscalía General de la República (FGR), el monto de las transacciones ilícitas y la defraudación fiscal de este grupo supera los 12 mil millones de pesos.
A los imputados se les procesará por su probable responsabilidad en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos que amparaban operaciones inexistentes, una práctica utilizada para evadir el pago de impuestos y blanquear capitales de procedencia ilícita.
Desmantelamiento y alcance del operativo
Fue el 29 de mayo cuando la FGR informó sobre el desmantelamiento de la red interestatal de lavado de dinero y emisión de facturas falsas conocida como «Del Caballito», acción en la que fueron detenidos las ocho personas en cuestión, además de que se aseguraron inmuebles, bienes y recursos vinculados a dicha operación criminal.
«Nuestras investigaciones permitieron conocer que el esquema ‘Del Caballito’ es operado por personas físicas que diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas», dijo Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía, en un mensaje oficial videograbado.
El funcionario federal detalló que los operadores de esta red constituían empresas fachada que generaban comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresaba flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos inexistentes, con los cuales tampoco pagaban los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal. Posteriormente, los recursos blanqueados eran enviados a los propietarios de empresas beneficiadas para ocultar el origen de los recursos y disminuir los impuestos.
De acuerdo con lo reportado, la agrupación delictiva posiblemente opera con 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas e identificadas al momento, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
