Carlos H.
- La familia Weinberg y su socio Natan Wancier aceptaron colaborar con la FGR en un caso por
peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada y terminaron revelando la participación de
dos empresarios cercanos a EPN y Angélica Rivera.
Por Juan Omar Fierro/Aristegui Noticias
Samuel y Alexis Weinberg, así como su socio Natan Wancier Taub entregaron a la Fiscalía General
de la República (FGR) pruebas de transferencias y depósitos bancarios que presuntamente
entregaron a dos empresarios, identificados como Jorge Fernández Moreno y Adolfo del Cueto
Aramburu, para el pago de presuntos sobornos al expresidente Enrique Peña Nieto y su exsecretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
A cambio, los tres accionistas de la empresa Nunvav Technologies, beneficiada por el exsecretario
de seguridad federal, Genaro García Luna, habrían logrado la continuidad de sus contratos en
materia de seguridad pública con el gobierno mexicano, de acuerdo con las declaraciones
ministeriales que presentaron tras lograr un acuerdo con la FGR para que se les conceda un criterio
de oportunidad.
No obstante, los tres imputados en el proceso penal que se sigue contra 61 personas, incluyendo a
ex servidores públicos y familiares de García Luna, no ofrecen una reparación del daño en la trama
que involucra más de 5 mil millones de dólares, argumentando que ya lo hicieron en Estados
Unidos.
En su columna Linotipia publicada en el diario Reforma el pasado 24 de mayo, la periodista Peniley
Ramírez, una de las primeras en investigar los negocios de García Luna, adelantó que los Weinberg
estaban negociando un acuerdo en Estados Unidos, además de dar cuenta de la sentencia contra
Francisco Niembro, ex colaborador de Genaro, por ser parte de la misma trama de corrupción.
Aristegui Noticias tuvo acceso a registros judiciales que confirman el criterio de oportunidad que la
FGR concedió a padre e hijo de la familia Weinberg y a su socio, a cambio de revelar la trama de
presunta corrupción que presuntamente sirvió para beneficiar a García Luna en el sexenio del
expresidente Felipe Calderón, así como a Peña Nieto y Osorio Chong, a partir del 2011.
Además de las pruebas testimoniales, los empresarios entregaron 18 anexos de información
financiera para documentar sus dichos, incluyendo fichas de depósito y comprobantes de
transferencias, así como actas constitutivas de empresas y registros públicos de inmuebles que
también “regalaron” a ex servidores públicos.
Los Weinberg y su socio no se reunieron nunca con Osorio y Peña ni les entregaron dinero de forma
directa, sino que todo lo habrían hecho a través de Jorge Fernández Moreno y Adolfo del Cueto.
De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, la relación de Fernández Moreno y Peña
Nieto era muy estrecha, ya que su esposa también era muy cercana a la actriz Angélica Rivera.
Esa cercanía se reflejó cuando la esposa de Fernández acogió en su casa de Miami a la actriz tras su
primer divorcio. “En ese período, Peña Nieto empezó su noviazgo con ella y la visitaba en Miami,
pasando largo tiempo con la pareja anfitriona de Rivera”, escribió Riva Palacio.
Según el periodista, a pesar de esta falta de contacto, los Weinberg y Natan Wamcier entendieron en
sus conversaciones con Fernández Moreno y Del Cueto Arámburu “que Peña Nieto, Osorio Chong
y otros servidores públicos se beneficiarían de los pagos hechos (a sus nuevos socios)”.
Los tres empresarios explicaron que buscaron el acuerdo con el gobierno de Peña Nieto con el fin
de “evitar dificultades para obtener contratos adicionales debido a los cambios en los cargos
oficiales que controlaban las entidades del sector de la seguridad pública”.
A finales del 2011 o a principios del 2012, conocimos a los mexicanos Jorge Fernández Moreno
(fecha de nacimiento… 1961) y Adolfo Del Cueto Bulltick (fecha de nacimiento… 1974), quienes
dirigían una casa de bolsa en Miami llamada Bulltick (anexo 4, correo introductorio).
Las audiencias en México
Las declaraciones de Alexis Weinberg, su hijo Jonathan Weinberg y Natan Wancier fueron
reveladas por primera vez el pasado viernes 23 de mayo, durante una audiencia por los delitos de
peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero que se sigue en contra de 61 personas,
incluyendo a los Weinberg, su socio y familiares de García Luna.
En la solicitud del criterio de oportunidad presentada ante la FGR, los propios Weinberg y su socio
afirman que, pese a los desvíos de recursos cometidos en agravio de las finanzas públicas, no
ofrecerán reparación del daño en México, debido a que también llegaron a un acuerdo con las
autoridades mexicanas en un litigio de carácter civil en Estados Unidos.
“Los beneficios que obtuvimos con la adjudicación de los contratos antes señalados son materia de
reparación del daño, según lo convenido en la Corte de Circuito del Undécimo Circuito Judicial,
Miami-Dade, Florida, Estados Unidos de América, por lo que al solicitar el Criterio de Oportunidad
con la información veraz, eficaz y esencial que he manifestado y que podré ampliar oportunamente,
solicito se tenga por reparado el daño ocasionado”, señala la última manifestación en las
declaraciones ministeriales de los Weinberg y su socio en Nunvav Technologies.
Si bien el criterio de oportunidad aún debe ser aceptado por un juez de control, la FGR aceptó que
Samuel y Alexis Weinberg, así como Wamcier Taub, rindan su testimonio como “prueba
anticipada”, es decir, que se puede debatir y desahogar antes de que que se celebre la audiencia de
juicio oral.
El argumento que usa la FGR para solicitar el aval de la prueba anticipada es que Samuel Weinberg,
su hijo Alexis y su socio Natam Wancier viven en el extranjero y no podrán venir a México durante
las siguientes etapas del proceso penal. Así, Samuel compareció desde un consulado en Estados
Unidos, Natan Wancier en Colombia y Alexis Weinberg en España.
En el caso de Alexis Weinberg, el primero de enero de 2024 se anunció su detención en España
derivado de la orden de aprehensión girada en su contra desde México. Sin embargo, logró
recuperar su libertad bajo fianza en el país europeo y a partir del año pasado comenzó a cooperar
con las autoridades mexicanas.
Acuerdo en Estados Unidos
A la par que en México negociaban su “criterio de oportunidad” con la FGR, los Weinberg y su
socio buscan llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano en los tribunales de Estados Unidos
Por lo anterior, este 27 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de
Hacienda del gobierno mexicano dio a conocer que había retirado de forma voluntaria la demanda
civil contra Samuel y Alexis Weinberg y su socio Natan Wancier para tratar de recuperar alrededor
de 600 millones de dólares.
Sin embargo, la UIF advirtió que si el acuerdo no logra concretarse, reanudará la demanda civil que
está en manos de la jueza Lisa Walsh, la misma que condenó a Genaro García Luna y su esposa al
pago de 2 mil 488 millones de dólares, es decir, casi 50 mil mil millones de pasos.
Según la UIF, la jueza Walsh “autorizó la continuación del diálogo entre las partes para mantener la
búsqueda de un acuerdo más allá de la etapa obligatoria de mediación, inclusive durante el periodo
que previamente había sido definido para la etapa de juicio, mismo que comprendió el lapso entre el
28 de abril y el 23 de mayo del presente año”.
Debido a que no se logró un acuerdo en la fecha límite del pasado 23 de mayo, la UIF y la defensa
de los Weinberg solicitaron retirar la demanda de forma voluntaria para que en un nuevo plazo de
30 días se llegue a un acuerdo, el cual incluye la colaboración con la FGR en México.
“Las partes solicitaron a la Jueza Lisa Walsh la medida procesal de retiro voluntario de la demanda
sin perjuicio, conforme a la cual, una vez que se resuelva la viabilidad del acuerdo será sometido a
su jurisdicción para que lo haga cumplir y dicte la sentencia correspondiente; o bien, de no
concretarse el acuerdo y dentro de un término de 30 días, el Estado Mexicano podrá presentar
nuevamente la demanda ante el mismo tribunal para seguir el curso procesal del juicio hasta
sentencia”, concluyó la UIF.
